Ressurser
Seminarer
Roaring Talks er en serie frokostseminarer om ulike temaer knyttet til risiko og automatisering av forretningsprosesser.
24. oktober 2024
Bekjempelse av trygdesvindel - hvordan kan prosessen effektiviseres, og hva sier loven?
Sammen med representanter fra Ekobrottsmyndigheten og Politiets nationella bedrägericenter arrangerte vi et frokostseminar der vi diskuterte hvordan offentlig sektor kan motvirke velferdsbedrageri og beskytte sine prosjekter og anskaffelser mot kriminelle aktører. Vi utforsket også hvordan datadrevet risikoanalyse kan brukes til å identifisere og motvirke trusler, samt de juridiske rammene som styrer leverandørgjennomganger.
Deltakere: Sara Persson - Ekobrottsmyndigheten, Lotta Mauritzson - Polisens nationella bedrägericenter og Anders Asplund - Per Karlsson & Co.
25. september 2024
Risikoklassifisering - en nødvendighet for å sikre etterlevelse eller et verdifullt verktøy?
Risikoklassifisering av kunder er avgjørende for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering. Praksis og sanksjonsvedtak fra Finanstilsynet har understreket behovet for en tydelig kobling mellom risikovurdering, kundekontroll, risikoklassifisering og løpende overvåking. Flere selskaper har fått kritikk for manglende sammenheng mellom disse elementene. Hvordan kan risikoklassifisering gjøres på en effektiv måte, og hvilke data bør den baseres på?
Amin Bell fra Harvest Law Firm går gjennom de regulatoriske kravene, og Roaring forklarer hvordan datadrevet analyse kan effektivisere og automatisere deler av risikoklassifiseringsprosessen. (På svensk)
14. mars 2024
Trender i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet med Stefan Lundberg
Et seminar om forebyggende tiltak mot økonomisk kriminalitet som bedrageri og hvitvasking av penger med Stefan Lundberg, kriminalitetsforebyggende ekspert ved Polisens Bedragerisenter (NBC) og tidligere førstestatsadvokat ved Ekobrottsmyndigheten i Sverige. (På svensk)