Ressurser
Innsikt i datahåndtering, automatisering og risikoreduksjon.
Automatisert henting av bedriftsdata via API: et nytt perspektiv på forretningsintelligens
Effektive verktøy for PEP-screening og sanksjonskontroller
Automatisert verifisering av reelle eiere – fra kompleksitet til klarhet
Bekjemp velferdssvindel med datadrevne leverandørsjekker
Hvordan automatisering forenkler KYC og forbedrer kundeintroduksjonen
RegTech og fremtiden for regeloverholdelse: en transformasjon i horisonten
Strømlinjeforming av AML-overholdelse gjennom automatisering: reduser kostnader og forbedrer effektiviteten
Å oppfylle regulatoriske forpliktelser har påført mange selskaper en betydelig belastning. Utforsk hvordan automatisering og digitalisering revolusjonerer AML-overholdelse, og gir en livline for organisasjoner som streber etter å balansere regulatorisk overholdelse med operasjonell effektivitet.
Sjekkliste: Viktige trinn for å validere leverandører før innkjøp
I takt med at leverandørkjedene blir stadig mer komplekse og en lang rekke forskrifter konvergerer, har leverandørkontroll blitt viktigere enn noensinne. Vi har samlet alt du bør sjekke når du skal anskaffe en ny leverandør.
Reell rettighetshaver av et aksjeselskap - hva gjelder?
Det finnes ulike retningslinjer for reelt eierskap avhengig av selskapsform. Nedenfor gir vi mer informasjon om hva som gjelder for aksjeselskaper, som er den vanligste selskapsformen i Sverige.
Hvorfor kontinuerlig overvåking er nøkkelen til effektiv due diligence av kunder.
Løpende due diligence spiller en viktig rolle når det gjelder å skape et sterkt og sikkert forretningsmiljø, og det handler om mer enn bare å følge regler. Det er en avgjørende og nødvendig strategi for bedrifter som møter utfordringene i dagens dynamiske forretningsverden.
Forskjellen mellom KYC og AML
Hvordan skape en digital kundereise med Martin Röver-Parkes
Hvordan automatiserte informasjonssystemer kan være til nytte for virksomheten din
5 viktige trinn for å effektivisere digital onboarding med API-er
De positive effektene av automatisering i virksomheten din
Know Your Business (KYB) - bekreft legitimiteten til et selskap.
Beste praksis for implementering av en KYC -prosess i virksomheten din
Digitalisering etter Covid-19
Ny rapport fra den svenske politimyndigheten om utsatte områder og hvitvasking
Banken fikk tillatelse til å behandle informasjon om lovbrudd for å bekjempe hvitvasking av penger.
Rapporter og e-bøker
Rapport: Status for CDM 2021
Undersøkelse om kundedatahåndtering.
Krav til overholdelse av AML-regelverket
Kostnadsfordeling og forretningsmessige effekter
Onboarding av B2B-kunder
Hvordan ta imot kunder i en digital verden.