Ressurser
Innsikt i datahåndtering, automatisering og risikoreduksjon.
Utforsk innhold etter brukstilfelle
God kundekontroll er blitt viktigere enn noen gang for å forhindre hvitvasking og vurdere kunderisiko
Hva er en politisk eksponert person (PEP) og hvorfor er det viktig?
Hvorfor det er avgjørende å identifisere reelle eiere – Bekreft representantene for et selskap før du gjør forretninger
Effektive verktøy for PEP-screening og sanksjonskontroller
Automatisert verifisering av reelle eiere – fra kompleksitet til klarhet
Hvordan automatisering forenkler KYC og forbedrer kundeintroduksjonen
RegTech og fremtiden for regeloverholdelse: en transformasjon i horisonten
Strømlinjeforming av AML-overholdelse gjennom automatisering: reduser kostnader og forbedrer effektiviteten
Å oppfylle regulatoriske forpliktelser har påført mange selskaper en betydelig belastning. Utforsk hvordan automatisering og digitalisering revolusjonerer AML-overholdelse, og gir en livline for organisasjoner som streber etter å balansere regulatorisk overholdelse med operasjonell effektivitet.
Reell rettighetshaver av et aksjeselskap - hva gjelder?
Det finnes ulike retningslinjer for reelt eierskap avhengig av selskapsform. Nedenfor gir vi mer informasjon om hva som gjelder for aksjeselskaper, som er den vanligste selskapsformen i Sverige.
Hvorfor kontinuerlig overvåking er nøkkelen til effektiv due diligence av kunder.
Løpende due diligence spiller en viktig rolle når det gjelder å skape et sterkt og sikkert forretningsmiljø, og det handler om mer enn bare å følge regler. Det er en avgjørende og nødvendig strategi for bedrifter som møter utfordringene i dagens dynamiske forretningsverden.
Forskjellen mellom KYC og AML
Beste praksis for implementering av en KYC -prosess i virksomheten din
Ny rapport fra den svenske politimyndigheten om utsatte områder og hvitvasking
Banken fikk tillatelse til å behandle informasjon om lovbrudd for å bekjempe hvitvasking av penger.
Rapporter og e-bøker
Rapport: Status for CDM 2021
Undersøkelse om kundedatahåndtering.
Krav til overholdelse av AML-regelverket
Kostnadsfordeling og forretningsmessige effekter
Onboarding av B2B-kunder
Hvordan ta imot kunder i en digital verden.