Sanksjoner og den nåværende situasjonen i Europa
Hva er sanksjoner? Hvordan innføres sanksjoner i dagens situasjon i Europa? Hvordan bør selskaper håndtere sanksjoner med tanke på etterlevelse? Vi har snakket med sanksjonsspesialistene Louie Vargas og Tyler Nielsen for å finne ut mer. Nedenfor finner du et sammendrag av podkastintervjuet.
Hva er sanksjoner?
Sanksjoner er virkemidler og aktiviteter som har som mål å tvinge aktører til å endre atferd. De kan innføres på personlig, organisatorisk eller nasjonalt nivå og kan omfatte både politiske og økonomiske aktiviteter.
Finansielle sanksjoner er en metode for å avskjære bestemte aktører fra å engasjere seg på det finansielle området i bestemte land eller regionale områder. Vanlige eksempler er frysing av eiendeler eller begrensning av transaksjoner og handel. Disse virkemidlene legger i sin tur press på en persons, organisasjons eller et lands økonomi og omdømme.
Eksempler på politiske sanksjoner er ekskludering fra visse fagforeninger eller internasjonale sammenhenger, eller å avslutte diplomatiske forbindelser med et bestemt land.
Den nåværende situasjonen i Europa
Etter at Ukraina ble invadert av Russland, har EU, USA og Storbritannia innført en rekke sanksjoner mot Russland, både politisk og økonomisk.
Sanksjonene så langt omfatter blant annet utelukkelse fra idrettsarrangementer (for eksempel fotball-VM), frysing av oligarker og tjenestemenns eiendeler, stenging av leveranser av visse varer og stenging av luftrommet for russiske flyvninger, for å nevne noe. EU har også ekskludert sju russiske banker fra SWIFT, verdens ledende leverandør av sikre finansielle meldingstjenester. SWIFT muliggjør betalinger over landegrensene mellom 11 000 finansinstitusjoner i mer enn 200 land til en verdi av flere billioner dollar.
Det innføres nesten daglig nye sanksjoner i et forsøk fra den transatlantiske unionen bestående av EU, USA og Storbritannia på å tvinge Vladimir Putin til å avslutte krigen. Følg med på de aktuelle kanalene og kildene for å få den siste oppdateringen om innførte sanksjoner.
Håndtering av sanksjoner med tanke på etterlevelse
Rammeverk for risikovurdering
Skreddersy rammeverket og tiltakene for risikovurdering til din egen virksomhet og "risikoappetitt". Det finnes ingen "one size fits all" når det gjelder risiko.
Screeninger og data
Det anbefales på det sterkeste at du jevnlig sjekker kundedatabasen din og deres relasjoner eller bedriftsengasjementer for oppføringer i sanksjonslister. Bruk teknologi og data som beslutningsstøtte!
Proaktivitet
Vær proaktiv, forutse at det vil skje endringer, og sørg for å gjøre jobben for å unngå risiko. Det er alltid bedre å gjøre arbeidet grundig, i stedet for å ta konsekvensene av en mangelfull prosess.
Overvåking
Gjennom våre webhook-løsninger kan du overvåke endringer i sanksjonslister og motta varsler når det skjer endringer i kundedatabasen din. Roaring tilbyr en av de mest omfattende løsningene for dette, da vi leverer en webhook for en konsolidert liste med sanksjonsdata fra EU, FN og OFAC.
