Våre data

Politisk eksponert person (PEP)

Sjekk PEP-lister for å sikre at AML overholdes, unngå risiko og gjennomføre risikovurderinger.

Redusere risikoen for hvitvasking av penger og sikre etterlevelse av AML-regelverket.
Forbedre KYC screeninger og vurderinger med PEP-data.
Sparer tid, reduserer kostnader og unngår risiko for menneskelige feil.

Les mer

Bestill en demo

Tekniske detaljer

PEP- og RCA-data via utviklervennlige API-er og webhooks

Denne tjenesten viser om en person er en såkalt politisk eksponert person (PEP), eller en slektning eller nærstående (RCA) til en PEP. Vi tilbyr verifisering mot den mest omfattende og oppdaterte PEP-listen i Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland).

Politisk eksponerte personer (PEP-er) anses som "høyrisiko" av finansinstitusjoner på grunn av risikoen for å bli utsatt for forsøk på bestikkelser og korrupsjon. Det er ikke forbudt for finansinstitusjoner å åpne kontoer for PEP-er. Men hvitvaskingsmyndighetene har strenge regler og prosesskrav til finansinstitusjonene for å oppdage PEP-er på grunn av risikoen som er involvert.

Roaring gir sanntidstilgang til PEP- og RCA-data på nordisk eller globalt nivå. Tjenestene våre lar deg integrere PEP-data i din egen prosessflyt og gir deg en robust og effektiv måte å redusere risikoen på, samtidig som du sikrer etterlevelse.

{
  "birthDate": "1929-08-18",
  "gender": "Female",
  "imageLink": "https://image.freepik.com/free-icon/protected-person-of-secret-service_318-64589.jpg",
  "names": [
    {
      "firstName": "Karin",
      "lastName": "Bananberg",
      "nameType": "Primary name",
      "nameTypeId": 3
    },
    {
      "firstName": "Karin Margareta",
      "lastName": "Bananberg",
      "nameType": "National registry name",
      "nameTypeId": 4
    }
  ],
  "pep": true,
  "pepCountries": [
    "Sweden"
  ],
  "personId": 55001,
  "rca": true,
  "relations": [
    {
      "relationPersonId": 55000,
      "relationType": "Partner",
      "relationTypeId": 6
    },
    {
      "relationPersonId": 55002,
      "relationType": "Daughter-in-law",
      "relationTypeId": 9
    },
    {
      "relationPersonId": 55003,
      "relationType": "Son",
      "relationTypeId": 7
    }
  ],
  "roles": [
    {
      "active": false,
      "baseRoleCategoryId": 7,
      "baseRoleCategoryName": "High officers",
      "countryOfJurisdiction": "SWE",
      "detailedRoleCategoryId": 38,
      "detailedRoleCategoryName": "Rear Admiral",
      "roleDescription": "Specialattaché EU, Sveriges Försvarsmakt"
    }
  ],
  "ssns": [
    {
      "currentSsn": "192908187541",
      "ssnType": "SwePersonalNumber",
      "ssnTypeId": 1
    }
  ]
}