Våre data

Lister over sanksjoner

Screen potensielle kunder, kunder, partnere og leverandører globalt. Enkelt og effektivt.

Automatiser screeningprosessen for AML og KYC
Redusere tiden du bruker på manuelle oppslag i ulike systemer
Sikre at regelverket overholdes og unngå unødvendig risiko

Les mer

Bestill en demo

Tekniske detaljer

Samle inn, verifisere og overvåke data fra sanksjonslistene globalt.

Det er tidkrevende og utfordrende å vedlikeholde oppdaterte sanksjonsdata og validere informasjon opp mot disse listene. Roaring tilbyr toppmoderne screening og overvåking av sanksjoner, slik at du kan sikre samsvar både nå og over tid.

Med sanksjonslister fra Storbritannia, Sveits, EU, FN og OFAC muliggjør tjenestene våre en effektiv, kostnadseffektiv og global compliance-prosess. Det reduserer behovet for manuelle prosesser og risikoen for menneskelige feil.

Bruk vår tjeneste til å søke i listene etter organisasjoner, personer eller fartøy som er underlagt sanksjoner, samt til å screene personer som bruker et kjent personnummer.

{
  "hitCount": 1,
  "sanctionsListsRecords": [
    {
      "birthData": [
        {
          "country": "YEM",
          "date": "1957-03-10",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "listedDate": "2007-07-18",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA"
        }
      ],
      "changeDate": "1970-01-01",
      "entityType": "Person",
      "gender": "Male",
      "names": [
        {
          "firstName": "Leo",
          "lastName": "Efternamn2636",
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "listedDate": "2007-07-18",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "secondName": "Muhammed Awad",
          "title": "Shaykh",
          "wholeName": "Leo Efternamn2636"
        },
        {
          "legalBasis": "844/2007 (OJ L186)",
          "listedDate": "2007-07-18",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA",
          "wholeName": "Leo Efternamn2636"
        }
      ],
      "referenceNumber": "EU.TEST.71",
      "regulations": [
        {
          "legalBasis": "596/2013 (OJ L172)",
          "pdfLink": "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:186:0024:0028:EN:PDF",
          "programme": "TAQA"
        }
      ],
      "sanctionOrganisation": "EU"
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}