Ressurser

Innsikt i datahåndtering, automatisering og risikoreduksjon.

$Bank was granted permission to process information on legal infractions to combat money laundering$

Maniola 01/02/2023 Maniola 01/02/2023

Banken fikk tillatelse til å behandle informasjon om lovbrudd for å bekjempe hvitvasking av penger.

Les mer

Legal information = a vital part of risk assessment

Maniola 24/10/2022 Maniola 24/10/2022

Juridisk informasjon = en viktig del av risikovurderingen

Les mer

Rapporter og e-bøker

Rapport: Status for CDM 2021

Undersøkelse om kundedatahåndtering.

Last ned og les

Krav til overholdelse av AML-regelverket

Kostnadsfordeling og forretningsmessige effekter

Last ned og les

Onboarding av B2B-kunder

Hvordan ta imot kunder i en digital verden.

Last ned og les

Podcast-bibliotek