CRM-app

Installer en ferdig integrasjon i Salesforce.

Samle inn, kontroller og verifiser kunde- og prospektinformasjon, overvåk endringer, og gjennomfør KYC- og AML-screening for PEP og sanksjoner - uten å måtte forlate Salesforce CRM.

 
 
 

Forretningskritisk informasjon tilgjengelig i CRM-systemet.

Integrer forretningskritisk informasjon direkte i Salesforce – uten behov for koding eller omfattende integrasjonsprosjekter. Installer Roaring Insights fra Salesforce AppExchange, og start umiddelbart med søk. Lagre informasjonen for enkel tilgang i fremtiden, og følg med på endringer.

 
 

  1. Sjekk alle bedrifts- og personopplysningene du trenger.

  2. Gjennomføre screeninger for PEP og sanksjoner.

  3. Utfør raske KYC kontroller av potensielle kunder og kunder

  4. Forsikre deg om at du signerer kontrakter med riktig juridisk motpart.

Kundecase

Wictor Family Office øker effektiviteten med Roaring's automatiserte KYC -løsninger og Salesforce-integrasjon

Wictor Family Office ønsket å effektivisere prosessene på KYC og få automatiserte kontroller, og bestemte seg for å slå seg sammen med Roaring. Ved å integrere løsningene sømløst med Salesforce øker automatiseringen den generelle effektiviteten og kostnadseffektiviteten.

 

Hvordan fungerer appen?

Ta en titt på oversikten nedenfor for å se noen av de viktigste funksjonene og mulighetene.

 
 

Utforsk dataene vi har om selskaper og enkeltpersoner

Tilgjengelig for de nordiske landene og Spania.

Utvalgt
Bankkontoer

Få sikker tilgang til brukernes bankkontoinformasjon.

Reell rettighetshaver

Reelle rettighetshavere er de som til syvende og sist eier eller kontrollerer et selskap, en forening eller en annen type juridisk enhet, eller som drar nytte av at noen handler på deres vegne.

Styremedlemmer

Informasjon om selskapets ledelse, for eksempel styret, administrerende direktør og revisor.

Forbud mot virksomhet

En person med næringsforbud har ikke lov til å drive næringsvirksomhet, være partner i et ansvarlig selskap, sitte i styret i et aksjeselskap eller signere på vegne av et selskap.

Virksomhetens saksregister

Et selskaps åpne og tidligere avsluttede saker hos Bolagsverket.

Selskapets dokumenter

Selskapsrelaterte dokumenter som årsrapporter, registreringsbekreftelse, møtereferater, vedtekter, vedtekter og økonomiske planer.

Juridisk informasjon

Forbedre risikoreduksjonsprosessene dine, og undersøk selskaper og styremedlemmer for juridiske hendelser.

Politisk eksponert person (PEP)

Informasjon om alle politisk eksponerte personer i Skandinavia og verden. Vi distribuerer denne informasjonen til alle selskaper som er underlagt EUs hvitvaskingsdirektiv.

Ta kontakt med oss

Vil du begynne å bruke Roaring i Salesforce CRM?