Våre data

AML-registeret

Forbedre screeningprosessen for å unngå risiko og sikre etterlevelse av AML-regelverket.

Undersøk potensielle kunder og kunder for å redusere risikoen
Kvalitetssikre KYC screeninger og vurderinger
Spar tid ved å automatisere AML- og KYC -prosesser.

Les mer

Bestill en demo

Tekniske detaljer

Screene selskaper for forekomster i anti-hvitvaskingsregisteret.

Hvitvaskingsregisteret inneholder selskaper som kan være berørt av hvitvasking. Selskaper og virksomheter som kan være særlig utsatt for hvitvasking, skal registreres. Det kan være selskaper fra en bestemt bransje, hvis selskapet håndterer kontanter og så videre.

Tjenesten krever at du oppgir en bedrifts-ID, og returnerer følgende som et eksempel:

FirmaId: 560100-0200
Firmanavn: Johansson-Johansson
Registreringsdato og klokkeslett: 2017-05-16T09:48:53
Endringsdato: 2020-11-05
Adresser
CoAddress: Hus 128
Adresse: Övre Villavägen 43, Helsingmora, MN 09264
Postnummer: 016 75
Fylke: Gävstad
Landskode: SE
Land: Sverige
E-postadresse: karl.larsson@gmail.com
Telefonnummer: 073-430-9980

{
  "records": [
    {
      "companyId": "5601000234",
      "companyName": "Svensson, Svensson HB",
      "registrationDateTime": "2013-10-07T12:33:09",
      "changeDate": "2020-11-05",
      "contacts": [
        {
          "coAddress": "Lgh. 519",
          "address": "Backgärdet 06, Lyckberg, NV 92107",
          "postalNumber": "48043",
          "county": "Båhamn",
          "countryCode": "SE",
          "country": "Sverige",
          "emailAddress": "maria.larsson@hotmail.com",
          "phoneNumber": "076-701-4424"
        }
      ],
      "operations": [
        {
          "notifiableOperation": "Bokföring, redovisning",
          "notifiableOperationText": ""
        }
      ],
      "supervisoryAuthority": "LST12"
    }
  ],
  "status": {
    "code": 0,
    "text": "records found"
  }
}