Ressurser
Innsikt i datahåndtering, automatisering og risikoreduksjon.
Reell rettighetshaver av et aksjeselskap - hva gjelder?
Det finnes ulike retningslinjer for reelt eierskap avhengig av selskapsform. Nedenfor gir vi mer informasjon om hva som gjelder for aksjeselskaper, som er den vanligste selskapsformen i Sverige.
Hvorfor kontinuerlig overvåking er nøkkelen til effektiv due diligence av kunder.
Løpende due diligence spiller en viktig rolle når det gjelder å skape et sterkt og sikkert forretningsmiljø, og det handler om mer enn bare å følge regler. Det er en avgjørende og nødvendig strategi for bedrifter som møter utfordringene i dagens dynamiske forretningsverden.
Forskjellen mellom KYC og AML
Know Your Business (KYB) - bekreft legitimiteten til et selskap.
Beste praksis for implementering av en KYC -prosess i virksomheten din
Ny rapport fra den svenske politimyndigheten om utsatte områder og hvitvasking
Banken fikk tillatelse til å behandle informasjon om lovbrudd for å bekjempe hvitvasking av penger.
5 tips for en vellykket B2C-introduksjon
Rapporter og e-bøker
Rapport: Status for CDM 2021
Undersøkelse om kundedatahåndtering.
Krav til overholdelse av AML-regelverket
Kostnadsfordeling og forretningsmessige effekter
Onboarding av B2B-kunder
Hvordan ta imot kunder i en digital verden.